Издание «Коммерсантъ» поведало о новой версии возможного происхождения крупных денежных сумм полковника МВД Д. Захарченко. Напомним читателям, что Дмитрий Захарченко, будучи исполняющим обязанности начальника «Т» ГУЭБиПК МВД, был задержан 10 сентября. Ему предъявлено обвинение в трех статьях УК РФ, включая получение крупной взятки, злостное превышение должностных полномочий, а также препятствование осуществлению законного правосудия. При плановом обыске на рабочем месте и в жилищах полковника была обнаружена и изъята сумма денежных средств в размере 8.5 млрд. рублей. Как указывают источники издания, близкие к начавшемуся расследованию, эти денежные суммы могли являться, так называемыми, «откатами» третьим лицам. Они могли предназначаться ведущим топ-менеджерам российских газовых и нефтяных компаний. Следствие активно отрабатывает эту версию. Более того, к расследованию может быть подключена Федеральная Резервная Система США.

Как отмечается в материалах «Коммерсантъ», полковник Захарченко и круг его ближайших подчиненных в рамках своих должностных обязанностей отслеживали крупные расходы подобных компаний. Как это принято, особое внимание уделялось контролю монтажа газо- и нефтепроводов, установки технологического оборудования, а также строительству дорог и рабочих поселков. Данные работы для крупных нефтяных и газовых бизнес-структур проводят специализированные подрядные организации. Стоимость таких работ может исчисляться десятками миллиардов российских рублей. Соответственно, тендерные конкурсы за право получить подобные подряды, как правило, превращаются в жесткую схватку конкурирующих компаний. Как информируют источники, за победу в таких тендерах претенденты могут предлагать ведущим менеджерам нефтяных и газовых корпораций до 30% стоимости подрядных работ. Далее, подрядчик оформляет фиктивный субподряд со своей аффилированной субподрядной компанией-однодневкой. Те или иные непосредственные работы выполняются подрядной фирмой, но суммы «откатов» переводятся фирме-однодневке. Она обналичивает эти деньги в замешанном в мошеннической схеме банке и просто самоликвидируется.

Полковник Захарченко профессионально отслеживал подобные схемы, но вмешивался в ситуацию только на конечной фазе. Как полагает следствие, в этот момент «откат» был уже обналичен и планировалась его дальнейшая передача лоббирующим интересы подрядчиков руководителям корпораций. На этой стадии доверенное лицо от Захарченко выходило на управление задействованной в схеме банковской структуры и аргументировано объясняло: какие статьи УК были нарушены и какое наказание могут понести все участники мошеннической схемы. Полицейские не продавали компромат за определенный процент от обналиченных «откатных» средств. Они конфисковывали их для личного использования целиком. Как считает следствие, именно поэтому у задержанного полковника были обнаружены такие большие и поражающие воображение суммы наличных. Кроме того, по информации издания, к расследованию планируют подключить американскую Федеральную Систему. Дело в том, что Захарченко потерял бдительность и хранил у себя американские доллары, которые выпускались ФРС, но еще даже не вскрывались: на перетягивающих лентах следствие обнаружило печати федеральных банков США. Таким образом, американский регулятор может помочь следствию в ответе на вопрос, какой из отечественных банков заказывал наличные американские доллары. Это позволит более детально разобраться в махинациях Захарченко и его подельников.